Задержана семейная пара нелегальных банкиров в Псковской области

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области пресекли противоправную деятельность супружеской пары, проживающей в деревне Подосье. Семья подозревается в незаконной банковской деятельности.

Ключевую роль в криминальной схеме играла 42-летняя женщина. Она использовала счета созданных вместе с мужем индивидуальных предпринимателей для легализации доходов различных организаций. Супруг выполнял функции курьера, в том числе лично снимал наличные со счетов.

С января 2024 года по февраль 2026 года подозреваемая обналичила через банкоматы Пскова около 119 миллионов рублей. Не менее десяти руководителей компаний-клиентов не смогли объяснить полицейским суть совершенных с ней финансовых операций.

За свои услуги злоумышленница удерживала комиссию в размере 14–15 процентов от суммы каждой операции. За указанный период она таким образом заработала более 16 миллионов рублей.

Задержание супругов прошло при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии. Следственный отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ.

В настоящее время фигуранты находятся под домашним арестом. Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных соучастников.